SEGUROS PRIVADOS

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

30-05-2018

Descripción

Especialízate en prevención de blanqueo de capitales. ¡¡¡NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD Y CONTACTA CON NOSOTROS!!!

100% SUBVENCIONADO

Dirigido a:

  • Profesionales de seguros privados
  • Banca. Otras entidades financiera
  • Banca. Cooperativas de crédito
  • Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
  • Establecimientos financieros de crédito
  • Cajas de ahorros

Detalles

30 horas
30-05-2018
06-07-2018

Organismo subvencionador

Observaciones

Fechas orientativas.

Formación e-learning

Más información

Objetivos:

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

Contenidos formativos:

1-  Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos

  •  Introducción
  • Fases del proceso de blanqueo de capitales
  • Evolución legislativa
  •  Ámbito de aplicación

2- Sujetos Obligados y Colaboradores

  • Sujetos obligados
  • Sucursales y filiales en el extranjero
  • Colaboradores

3- Régimen general de obligaciones

  •  Identificación de los clientes
  • Examen especial a ciertas operaciones 
  •  Conservación de documentos
  • Colaboración con el Servicio Ejecutivo
  •  Abstención de ejecución de operaciones
  • Deber de confidencialidad
  • Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
  •  Formación

4- Control Interno

  • Medidas de control interno
  •  Procedimientos de control interno
  • Órganos de control interno y de comunicación
  • Representantes
  • Censo de sujetos obligados

5- Comunicación de operaciones

  • Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
  • Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
  • Exención de responsabilidad
  •  Procedimiento de comunicación

6-  Infracciones y Sanciones

7-  La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

  • La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  •  El Comité Permanente
  •  Los órganos de apoyo a la Comisión

8-  Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

  •  Introducción
  •  Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
  •  Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  •  Control jurisdiccional
  • Personas y entidades obligadas
  • Exención de responsabilidad
  • Régimen sancionador
  • Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
  • Obligación de cesión de información
  •  La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo