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BLANQUEO DE CAPITALES

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Descripción

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Dirigido a:

  • Profesionales de seguros privados
  • Banca. Otras entidades financiera
  • Banca. Cooperativas de crédito
  • Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
  • Establecimientos financieros de crédito
  • Cajas de ahorros
  • Personas desempleadas

Detalles

30 horas

Organismo subvencionador

Documentos

Más información

Objetivos:

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Contenidos formativos:

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.
1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.
1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2: LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
2.1 Objeto y ámbito de aplicación.
2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
2.3 La obligación de información.
2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.
2.5 Régimen sancionador.